Предприниматели и компании, которые оказывают бухгалтерские услуги, должны обязательно сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг. Сведения предоставляются посредством личного кабинета ведомства. В письме прописано, что в первую очередь это касается сделок с недвижимостью, управления банковскими счетами, продажи и покупки организаций, привлечения денежных средств.
При возникновении подозрений в нарушении законодательства бухгалтерские компании должны обязательно сообщить о подозрительных клиентах в соответствующие службы, иначе придется нести не только административную ответственность, но и уголовную.